华致酒行(300755) - 第六届董事会第三次会议决议公告

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-033 华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，并 于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主 持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的规定，所作决议合 法有效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律 ...