大叶股份(300879) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-066 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种 ...