致远新能(300985) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-059 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司 ...