天禄科技(301045) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-075 苏州天禄光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会同意 2025 年第三季度公司计提各项减值准备金额合计 -2,378,520.15 元（损失以"-"号表示），其中计提应收账款坏账准备-323,685.33 元，转 ...