大地海洋(301068) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-042 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司审计委员会审议通过。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议已于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，独立董 事汤临佳先生、应叶萍女士以通讯方式出席）。 杭州大地海洋环保股份有限公司 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 经与 ...