远翔新材(301300) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-043 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司高级管理人员 列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<20 ...