亚香股份(301220) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-053 昆山亚香香料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事长周军学先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合自身经营情 况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。经董事会认真审议，认为公司《2025 年 第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 ...