汇隆新材(301057) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-087 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决 董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、法 规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司财务状况及经 营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信 息真实、准确、完整。 该事项在提交董事会审议前 ...