建霖家居(603408) - 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-033 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、 重要内容提示： 二、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 ...