维康药业(300878) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-040 浙江维康药业股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2025 年 10 月 28 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议 室以现场结合 ...