海顺新材(300501) - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-093 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董 事会第四十二次会议的通知。 2、会议于2025年10月28日在公司大会议室召开，采取现场会议加 通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为林武辉、 朱秀梅、黄勤、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人， 为林鑫。 4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2025 年第三季 ...