梦天家居(603216) - 梦天家居第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-040 梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2025年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于提名第三届董事会 非独立董事候选人的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，全 体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、 《公司法》 ...