百达精工(603331) - 百达精工第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-047 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 22 日以邮件的方式向全体 董事发出。 （三）公司本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 具体内容详见刊登在 2025 年 10 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2025-048）。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。其中独立董 事杨庆华先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事金礼 才 ...