上海雅仕(603329) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-068 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会 董事 6 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...