超研股份(301602) - 第二届董事会第十次会议决议公告

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器 研究所股份有限公司 1 楼会议室召开。此前公司于 2025 年 10 月 17 日以电子邮 件、微信、电话等方式向全体董事发出会议通知。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 1 人），董事吴宏豪先生因公务无法亲自出席会议，委托董事周宏策先生出席会 议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-048 2、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》。 经审议，董事会认为：公司使用募集资金 ...