晶雪节能(301010) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-053 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第 三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于2025年10月23日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、 ...