亿田智能(300911) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-088 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 10 月 22 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈月华女士、沈海鸥先生及 孙吉先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政 ...