智立方(301312) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-040 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席 本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度 的经营情况；董事会保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...