广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-077 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 10 月 29 日上午 9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。 3.会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 7 人，其中董事苏麟先生 因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。 1 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：高级管理人员 4 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2025 年第三季度报告》 同意公司编制的《2025 年第三季度报告》。 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 ...