海顺新材(300501) - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第四十二次会议，会议决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...