信科移动(688387) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二五年十一月 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于制定和修订部分公司治理制度的议案 9 | | | 议案三：关于董事辞职暨补选非独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 11 | 中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定中 ...