赛科希德(688338) - 内部审计制度

文件编号：SUC/NS-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 内部审计制度 （经第四届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本制度所称内部控制，是由董事会、管理层和全体员工实施的、旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展 战略。 第四条 本制度所称内部控制审计，是指内部审计机构对组织内部控制设计 和运行的有效性进行的审查和评价活动。 第五条 本制度明确了内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费 保障、审计结果运用和责任追究等，适用于公司及控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司。 第二章 职责和权限 第六条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 1 文件编号：SUC/NS-01 版本：B0 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第一条 为了加强北京赛科希德科技股份有限公 ...