赛科希德(688338) - 独立董事制度

文件编号：SUC/DD-01 版本：B3 北京赛科希德科技股份有限公司 独立董事制度（草案） (经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效) 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 1 文件编号：SUC/DD-01 版本：B3 公司董事会设立审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已 在 3 家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《 ...