赛科希德(688338) - 董事会议事规则

文件编号：SUC/YS-02 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 第二章 董事会的职权 董事会议事规则（草案） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保 证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件 及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董 事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 第三条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全 ...