常山药业(300255) - 独立董事工作制度

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，保障全体股东、特别是中小股东的合 法权益不受侵害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合《河北常 山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司董事 会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的独立董事人数应当在委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第五条 公司聘 ...