海顺新材(300501) - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海海顺新型 药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称"战 略发展委员会"），并制订本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三名董 ...