海顺新材(300501) - 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称 "公司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责， 提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指 定联络人。公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当 ...