亿田智能(300911) - 《董事会秘书工作细则》

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件及《 浙 江 亿 田 智能 厨 电股 份 有限 公 司章 程 》（ 以 下简 称 《公 司 章程 》 ）的 规定 ， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所的指定联系人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书在董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理、计算机应用等方面知 ...