亿田智能(300911) - 《战略与发展委员会议事规则》

第一章 总 则 第一条 为适应浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设战略与发展委员会，并制定本规 则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，战略与发展委员会召集人由董事 长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会 ...