浙富控股(002266) - 战略委员会工作细则（2025年10月）

第一章 总 则 第一条 为公司战略发展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙富 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二五年十月 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 ...