紫江企业(600210) - 上海紫江企业集团股份有限公司董事会议事规则

第二条 董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履行各项职责， 最大程度地维护公司和股东的利益。 第二章 董事会的产生与性质 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会议事规则 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会工作，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员 的有效激励和监督，并确保董事会对公司和股东负责，根据《上海紫江企业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司法》，结合公司实际情 况，特制订本规则。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，是股东会的常设权力机构，是公司 的经营决策机构，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三人；设董事长一人， 副董事长一至两人；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数产 生和罢免；执行公司事务的董事或者总经理为公司法定代表人。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第三章 董事会职权与法律责任 第六条 董事会行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、 ...