紫江企业(600210) - 上海紫江企业集团股份有限公司内部控制制度

第一条 为了加强上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制， 提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》和配套指引、其他相关法律法规及《公司章程》，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。具体涉及管理组织体系，内部控 制管理，检查、考核与责任追究管理等内容。 第三条 定义 （一）内部控制：是由公司董事会审计委员会、董事会、管理层及全体员工 实施的、旨在实现公司发展目标的控制过程。 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营发展目标的影响。公司 风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大 类。 （三）全面风险管理：是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健 全全面风险管理体系，包括风险管理策略 ...