航宇微(300053) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-058 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年 10 月 28 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别为杨 涛先生、邓湘湘女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件 和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛 先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共 同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，出席会议董事经审议，形成以下决 议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的内容真实、准 确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。 ...