长海股份(300196) - 第六届董事会第三次会议决议公告

江苏长海复合材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有 限公司第六届董事会第三次会议通知》。2025年10月29日，公司第六届董事会第 三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，公司制定了部分治理制度，具体如下： 1、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 一、审议通过《2025年 ...