常山药业(300255) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-41 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2025年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2025 年 10 月 19 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会 的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实 际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《202 ...