筑博设计(300564) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 24 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人， 亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-042 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 经审查，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序 ...