科翔股份(300903) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-061 广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 9 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关 授权的议案》 为确保公司 202 ...