鸿合科技(002955) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-059 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》上的相关报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知已于2025年 ...