亚光股份(603282) - 亚光股份：公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-041 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025年10月29日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名，其中董事杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以通讯接入方式参 加，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决 ...