可孚医疗(301087) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-076 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 8:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司 2025 年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要 求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计 ...