绿岛风(301043) - 第三届董事会第八次会议决议公告

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-047 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 ...