紫江企业(600210) - 上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 10 月 22 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2025 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中 华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程 指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《上海 ...