众合科技(000925) - 第九届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人、实际参加表决的董事 10 人； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-073 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司实际经营情况的需求变化，公司在原预计额度的基础上，拟增加 1 / 2 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）公司《2025 年第三季度报告》 公司董事、监事及高级管理人员保证《2025 年第三季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确 ...