热威股份(603075) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-061 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2025 年 10 月 29 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日通过邮件及 书面文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...