得润电子(002055) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-078 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《公司 2025 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第十九次会议决议； 2．公司董事会审计委员会二〇二五年第四次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 日以邮件和书面方式发出，2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董 事陈骏德先生、廖映红女士 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事九人，实际出席会议 的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有 ...