大庆华科(000985) - 大庆华科股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025040 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、大庆华科股份有限公司 2025 年第三季度报告。 内容详见公司 2025 年 10 月 30 日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025041）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《落实董事会职权实施方案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 10 月 29 日 9：45 以通讯方式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文 ...