中粮科工(301058) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-073 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事以通讯表决方式出 席。会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》反映了公司本 报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息真实、准确、完整。 具体 ...