热威股份(603075) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-060 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告 如下： 附件：第三届董事会董事（不含职工董事）候选人简历 一、董事会换届选举情况 2025 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，同意提名 楼冠良先生、吕越斌先生、钱锋先生、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（不含职工代表董事），同意提名潘磊先生、曾晰先生、陈旭琰先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第三届董事会 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选 ...