海南瑞泽(002596) - 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并 将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据本次修订的《公司章 程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名。 为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修 订的实际情况，公司于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举李岷泽先生为公司第六届董事会职 工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会决议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 李岷泽先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定中有关职工代表董事任职资格和条件的规定。 李岷泽先生担任职 ...