海欣食品(002702) - 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

海欣食品股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-041 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议 案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订、制定及 废止公司部分治理制度的议案》的部分子议案需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。现将相关情况详细公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会 议事规则》等与监事会有关的制度及相关条款相应 ...